Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji do obowiązków instytucji obowiązanych należy stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego. W szczególności chodzi tu o ocenę klientów, w tym ich identyfikację oraz weryfikację ich tożsamości, a także identyfikację beneficjenta rzeczywistego klienta.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma